Longfin muss 6,8 Millionen Dollar zahlen, nachdem das Gericht die SEC-Betrugsbeschwerde unterstützt hat

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Das Fintech-Unternehmen Longfin Corp. muss nach einer gerichtlichen Anklage der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission), die Betrug im Zusammenhang mit seinem öffentlichen Angebot und der Nasdaq-Notierung begangen hat, fast 6,8 Millionen US-Dollar zahlen.

Eine Bekanntmachung der SEC am Montag ergab, dass das Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ein Versäumnisurteil gegen Longfin ergangen war, mit dem das Unternehmen aufgefordert wurde, 3.532.235 USD zurückzuzahlen – alle Einnahmen aus dem Longfin-Angebot für 2017 (Regulation A +) zuzüglich Zinsen. Das Unternehmen wurde außerdem mit einer Geldstrafe von 3.243.613 USD belegt.

Die SEC behauptete im Juni, Longfin und sein CEO, Venkata S. Meenavalli, hätten in einem Antrag bei der SEC fälschlicherweise angegeben, dass das Unternehmen größtenteils in den USA verwaltet und betrieben werde, wenn dies nicht der Fall sei.

Sie gaben außerdem über 400.000 Longfin-Aktien an „Insider und verbundene Unternehmen“ ab, um die Anzahl der qualifizierten Aktionäre und der im Angebot verkauften Aktien zu fälschen, um die Schwelle für die Notierung an der Nasdaq zu überschreiten.

Die SEC behauptete auch, dass Longfin und Meenavalli Einnahmen in Höhe von 66 Millionen US-Dollar aus „Schein“ -Rohstofftransaktionen erzielten – eine Summe, die über 90 Prozent des gesamten von der Firma für 2017 gemeldeten Umsatzes ausmachte.

Der Fall ist nach Angaben der Regulierungsbehörde noch nicht abgeschlossen, ebenso wie eine entsprechende Strafanzeige der US-Staatsanwaltschaft für den Distrikt New Jersey.

Die SEC sagte, sie werde einen "fairen Fonds" einrichten, um "geschädigten" Longfin-Anlegern das von Longfin zurückgegebene Geld zurückzuzahlen. Das Unternehmen wurde im Mai 2018 freiwillig aus der Nasdaq dekotiert und im November 2018 geschlossen.

SEC-Bild über Shutterstock

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