Die Tatsache, die Fiktion und der Kontext

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Es ist die klischeehafte Rhetorik der Wahl für alle, die Krypto in Misskredit bringen wollen. Ein Ass im Graben für jedes Argument gegen seine Verbreitung. Die Go-to-These für diejenigen, die wenig über Kryptowährung wissen, aber etwas anderes wollen.

Die Idee, dass Kryptowährungen ausschließlich für illegale Aktivitäten verwendet werden, ist für die Massenmedien sowohl ein Instrument geworden, um die Branche herabzusetzen, als auch für viele ein Grund, sich klar zu machen. Aber abgesehen davon, dass es ein müdes Stereotyp ist, kann es auch wahr sein.

Dies ist eines der vorherrschenden Probleme bei Stereotypen: Während viele von der Wahrheit herrühren, stellen sie oft eine übervereinfachte – und manchmal verdrehte – Version davon dar. Zum Beispiel werden Kryptowährungen verwendet, um kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.

Es ist jedoch auch richtig, dass jede Form von Wert für illegale Zwecke verwendet wird, sei es durch Krypto oder Fiat. Abgesehen davon machen digitale Münzen nur einen Bruchteil der mit Bargeld finanzierten Straftaten aus – ein unbestreitbar beliebteres Tauschmittel.

Nichtsdestotrotz hat ein Mangel an Regulierung und relativer Anonymität Kryptowährungen mit einem Hauch von Unmoral infamiert. Tatsächlich wurden allein in den letzten zwei Wochen mehrere Berichte über die Vorliebe von Cryptocurrency für Illegalität veröffentlicht.

XRPs kriminelles Unterfangen

Am 20. November veröffentlichte das Kryptowährungsforensik- und Analyseunternehmen Elliptic eine Analyse zu XRP-Transaktionen. Im Rahmen ihrer Ergebnisse gab das Unternehmen bekannt, dass XRP im Wert von 400 Mio. USD für "illegale Aktivitäten" verwendet wurde. Dies entspricht nur 0,2% der gesamten Transaktionen, was laut Elliptic die überwiegende Mehrheit der Aktivitäten "legitim" macht. Trotzdem sind 400 Mio. USD keine unbedeutende Zahl. Dies gilt insbesondere für XRP, das im Hinblick auf institutionelle und kommerzielle Finanzsysteme entwickelt wurde.

Zufälligerweise war es Elliptics Absicht, die geheimen Transaktionen von XRP aufzudecken, institutionelle Kunden vor einer möglichen Verstrickung zu warnen. Dr. Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von Elliptic, erklärte Cointelegraph die Position:

„Jedes Zahlungssystem, insbesondere offene wie XRP, wird für illegale Aktivitäten eingesetzt. Entscheidend ist, dass diese Aktivität identifiziert wird, damit sie gemindert werden kann. “

Robinson ist der Ansicht, dass das Unternehmen die regulierten Finanzinstitute bei der Bearbeitung von Krypto-Assets wie XRP unterstützt, indem es solche illegalen Aktivitäten beleuchtet.

"Sie haben jetzt Zugang zu Tools, mit denen sie feststellen können, ob sie den winzigen Teil der XRP-Mittel erhalten haben, die aus unerlaubten Handlungen stammen, und ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche erfüllen, indem sie dies melden."

Das Unternehmen erklärt jedoch, dass sich die Unterstützung für XRP noch in der Beta-Phase befindet – eine Tatsache, die die Legitimität der Ergebnisse plausibel gefährden könnte.

Ripple, das Unternehmen hinter dem XRP-Token, stellte die Wirksamkeit von Elliptics Analyse ebenfalls in Frage. Im Gespräch mit Cointelegraph stellte ein Sprecher von Ripple die Richtigkeit der Daten in Frage:

"Ohne weitere Informationen oder eine klare Methode, die Elliptic teilt, ist es unmöglich, einen Kommentar zur Gültigkeit dieses Berichts abzugeben."

Der Vertreter von Ripple erklärte auch, dass die Analyse kaum mehr als ein Werbegespräch sein könne:

"Wir hinterfragen das Motiv dieser Ankündigung, da der Bericht und seine Lösung noch nicht verfügbar sind. Diese Aktivitäten machen nur 0,2% der XRP-Transaktionen aus. Es scheint ein PR-Trick zu sein, einen bekannteren Namen zu nutzen."

Was Elliptics Modus Operandi angeht, so blieb Robinson ziemlich knapp und erklärte die methodischen Grundlagen, während er auf zu viele Details verzichtete. Er erwähnte jedoch, dass eine Reihe von Techniken verwendet werden: „Wir identifizieren Krypto-Asset-Geldbörsen, die mit unerlaubter Aktivität verbunden sind. von dunklen Marktplätzen über Ponzi-Programme bis hin zu Tauschaktionen. “Als Robinson auf die Gefahr drängte, eine Adresse fälschlicherweise anzuklagen, forderte er die Wirksamkeit von Elliptics Methoden:

„Dies ist ein Risiko, dessen wir uns sehr bewusst sind und dem wir auf verschiedene Arten begegnen. Zum Beispiel werden wir eine Kryptoadresse nur dann mit einem identifizierten Akteur verknüpfen, wenn wir einen eindeutigen Beweis für diese Zuschreibung haben. “

PR-Stunt oder nicht, um eine gewisse Übereinstimmung mit der gemeldeten Zahl zu erzielen, ist es entscheidend, sich einen Überblick über Statistiken zu vergleichbaren Token zu verschaffen. In diesem Sinne wandte sich Cointelegraph an die Blockchain-Analysefirma Chainalysis.

Maddie Kennedy, Leiter der Kommunikationsabteilung von Chainalysis, bemerkte, dass die firmeneigenen Ermittlungen zu XRP noch andauern – und daher nicht bekannt zu geben -. Analysen anderer Token ergaben einen ziemlich großen Teil der Kriminalität:

„Wir haben 27 verschiedene Kryptowährungen untersucht und festgestellt, dass 0,4% dieses Transaktionswerts an eine illegale Entität gesendet werden. Während dies wie ein kleiner Prozentsatz erscheint, entspricht dies von Januar bis Oktober 2019 ungefähr 3,8 Mrd. USD. “

Dies entspricht 0,4% des gesamten Transaktionswerts von 27 verschiedenen Kryptowährungen. Angesichts der Annahme, dass 0,2% der gesamten XRP-Transaktionen für illegale Zwecke bestimmt waren, sind die Ergebnisse von Eplipic von hinreichender Bedeutung.

Diese Zahlen werden jedoch von den Zahlen überschattet, die das Unternehmen bei der Durchführung einer ähnlichen Studie zu Bitcoin ermittelt hat. Demnach machen dunkle Webkäufe derzeit etwa 0,5% aller BTC-Transaktionen aus. Robinson erläuterte, warum er glaubt, dass diese Zahl für Bitcoin höher ist als für XRP.

„XRP ist nicht so liquide wie BTC, XRP ist zentraler als andere Krypto-Assets und möglicherweise eher mit dem traditionellen Finanzwesen verbunden – dies könnte es für illegale Akteure weniger attraktiv machen, die etwas dezentraleres und‚ neutraleres 'bevorzugen, wie z Bitcoin. "

Von innen nach außen verrotten?

Während die ruchlose Verwendung von Krypto in gewissem Maße immer noch vorherrscht, scheint die Kriminalität innerhalb der Branche kühn zu blühen. Laut einem aktuellen Bericht des forensischen Blockchain-Unternehmens CipherTrace sind die Krypto-Verbrechen im letzten Jahr um 150% gestiegen. Diebstahl und Betrug von digitalen Assets belaufen sich nun auf insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar und verdreifachen fast die 1,7 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2017 verzeichnet wurden.

Raubüberfälle im großen Stil sind der Hauptgrund für diesen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wobei mutmaßliche Ponzi-Systeme wie PlusToken den Löwenanteil beanspruchen. PlusToken ist das neueste Projekt, das als Exit-Betrug diskutiert wird. Der Bericht besagt, dass es 2,9 Milliarden US-Dollar von seinen Investoren / Opfern bereitgestellt hat.

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Ein weiterer von Ciphertrace angeführter hochkarätiger Betrugsfall war der QuadrigaCX, eine in Kanada ansässige Krypto-Börse. Ein Skandal, der den mysteriösen – und umstrittenen – Tod des CEO der Börse und einen verlegten materiellen Schlüssel mit sich bringt. All dies bedeutete einen Verlust von 190 Millionen US-Dollar in Kryptowährung.

Und das kratzt nur die Oberfläche. Laut dem Bericht erhalten viel mehr Krypto-Verbrechen nicht einmal Sendezeit, da sie im Vergleich zu größeren Überfällen relativ unbedeutend sind.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am 27. November. Lee Sirgoo, CEO von Crypto Exchange Upbit, bestätigte, dass auf der Plattform ein Diebstahl stattgefunden habe. Hackern ist es angeblich gelungen, das heiße Portemonnaie der Börse zu kompromittieren, Zugang zu 342.000 Ether (51 Millionen US-Dollar) an Benutzergeldern zu erlangen und sich daraus zu lösen.

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Alles in einen Zusammenhang bringen

Interessanterweise scheint die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten trotz der zunehmenden Verbreitung von Kryptokriminalität zu schwinden. Bereits im Jahr 2017 ergab eine Studie der Universität Oxford, dass 44% aller BTC-Transaktionen einen Straftatbestand aufwiesen, der mit der Finanzierung krimineller Aktivitäten verbunden war. Im Gegensatz dazu ergab ein Kettenanalysebericht im Juli 2019, dass weniger als 1% der Bitcoin-Aktivitäten Straftaten betrafen.

Das Stigma bleibt jedoch bestehen. Kritiker trommeln häufig Vermutungen auf, indem sie das (meist unbegründete) Argument der schändlicheren Anwendungsfälle der Kryptowährung verwenden. Ironischerweise sind viele dieser Provokateure Befürworter von Fiat Money, der Börse oder sogar von Goldmärkten, die ihre eigenen bösen Übertretungen begehen.

Also, während es zweifellos argumentiert werden kann, dass es in der Krypto etwas kriminelles Unterholz gibt, was ist mit Fiat? Anfang dieses Jahres schlug der US-Finanzminister Steven Mnuchin Kryptowährungen zu, weil sie zur Finanzierung illegaler Aktivitäten beigetragen hatten.

In einem Briefing zur Kryptoregulierung wurde eine hyperbolische Reaktion von Mnuchin beobachtet, der darauf hinwies, dass digitale Währungen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten Mnuchin zementierte das Stigma der Krypto-Kriminalität und versäumte es, einen klaren Kontext zu liefern.

Glücklicherweise bot das Bitcoin-Forschungsunternehmen Messari einen eindeutigen Bezugsrahmen. Nach Mnuchins zerstörerischer Einschätzung der Krypto unternahmen die Forscher, BTC-Ausgaben im Dunkelnetz gegen gewaschene Dollars abzubilden.

Anhand von Daten des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sowie von Chainalysis konnten Forscher nachweisen, dass US-Fiat unglaubliche 800-mal häufiger zum Waschen von Geld verwendet wurde als Bitcoin zur Finanzierung von Aktivitäten im Dunkelnetz.

Letztendlich wird Krypto – wie jedes andere wertbasierte Asset – weiterhin für illegale Zwecke verwendet. Das Beste, was Sie tun können, ist, illegale Transaktionen aktiv zu verfolgen, zu überwachen und auf die schwarze Liste zu setzen, um sicherzustellen, dass sie nicht unbemerkt bleiben. Ironischerweise ist das mit Krypto viel einfacher als mit Bargeld.

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