Die australische Top-Bank wird wegen 23 Millionen Verstößen untersucht

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Die zweitgrößte australische Bank und die unter den Big Four-Banken, Westpac, kämpfen gegen einige schwere Geldwäscheanklagen und werden wahrscheinlich eine der höchsten Geldstrafen in der australischen Bankengeschichte zahlen.

Als Westpac Anfang dieses Jahres mit anderen führenden Banken des Landes, der Australia and New Zealand Banking Group und der Commonwealth Bank of Australia, zusammenarbeitete, um Blockchain in den Bankensektor des Landes einzuführen und den Prozess der Bankgarantie für Ladenbesitzer zu rationalisieren, schien es, dass das Jahr vor der Tür steht positiv für den Bankensektor des Landes abzuschließen.

Im Dezember geriet alles außer Kontrolle, als Westpac von einem massiven Geldwäscheskandal heimgesucht wurde, der möglicherweise das grausamste Verbrechen hervorrief – den Kinderhandel. Es war das australische Transaktions- und Analysezentrum (Austrac), das die rote Fahne hisste und gegen den Bankengiganten Anklage wegen 23-maliger Verstöße gegen das Gesetz gegen die Geldwäsche erhob.

Die australische Bank Westpac kämpft gegen schwerwiegende Vorwürfe

Nach einem Monat erklärte die australische Bankenaufsichtsbehörde, die Australian Prudential Regulation Authority (APRA), dass sich der in Sydney ansässige Finanzdienstleister auf einige lange dunkle Tage einstellen muss, da die Aufsichtsbehörde eine formelle Untersuchung eingeleitet hat. Die Untersuchung wird sich auf die von Austrac behaupteten Anklagen konzentrieren und feststellen, ob das Top-Management und die Direktoren der Bank an einem Verstoß gegen das australische Bankengesetz und das Verantwortlichkeitsregime für die Bankleitung beteiligt waren.

Die Aufsichtsbehörde wird auch die potenziellen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung untersuchen, die die Bankbeamten ergriffen haben, als die Probleme auf der roten Liste standen. Gemäß der Pressemitteilung ist die APRA entschlossen, Ineffizienzen im Rahmen des Risikomanagements der Bank unter Berücksichtigung der Schwere des Verbrechens aufzuspüren. APRA wird Westpac und diejenigen, die an der Aufklärung dieser abscheulichen Verbrechen beteiligt sind, vor Gericht bringen, wie der Bericht bestätigt.

Neben der umfassenden Untersuchung der Risikomanagementpraktiken von Westpac wird APRA auch eine sofortige Erhöhung der Kapitalanforderungen von Westpac um 500 Millionen US-Dollar fordern, wodurch sich das operationelle Risikoprofil auf 685 Millionen US-Dollar erhöht ). Es wird auch festgestellt, ob es seitens der Bank ein Versäumnis gegeben hat, sich zur Rechenschaftspflicht gemäß dem Banking Executive Accountability Regime zu verpflichten, und ob die Bank die in den Aufsichtsstandards festgelegten Anforderungen nicht erfüllt hat.

Der Westpac-Skandal hat alle dazu gebracht, aufzustehen und die Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht nur Unternehmen, die mit Kryptowährung zu tun haben, die Veruntreuung von Geld erleichtern. Traditionelle Finanzinstitute benötigen genau so viele strengere Vorschriften und Verwaltungsvorschriften wie der Kryptoraum.

Ausgewähltes Bild von Pixabay

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