Danske Bank beim Waschen illegaler Gelder mit Goldbarren erwischt


Das dänische Finanzinstitut Danske Bank war in einen massiven Geldwäscheskandal verwickelt, der mit einer estnischen Niederlassung in Verbindung gebracht wurde, die in einem Zeitraum von acht Jahren angeblich 223 Milliarden US-Dollar gewaschen haben soll. Laut Unterlagen, die diese Woche aus dem Jahr 2012 enthüllt wurden, ließ die estnische Niederlassung der Danske Bank eine ausgewählte Gruppe von Kunden aus Russland ihr Geld in Goldbarren umwandeln, um Geld zu verbergen.

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Die estnische Niederlassung der Danske Bank hat Fonds mit Goldbarren gewaschen

Die Danske Bank ist seit geraumer Zeit in eine Geldwäsche-Verschwörung verwickelt, da einer Niederlassung aus Estland vorgeworfen wurde, Milliardenbeträge an Offshore-Kunden weitergeleitet zu haben. Die Bank mit Hauptsitz in Kopenhagen ist das größte Finanzinstitut in Dänemark. Die Privatkundenbanken des Unternehmens betreuen 5 Millionen Kunden. Die Ermittler berichten, dass die estnische Danske Bank zwischen 2007 und 2015 verdächtige Zahlungen in Höhe von 223 Milliarden US-Dollar geleistet hat.

Der groß angelegte Geldwäscheskandal zeigt der Öffentlichkeit weiterhin, dass Finanzinstitute alle Arten von Methoden anwenden, um ihre Aktivitäten zu verbergen. Der Bericht dieser Woche enthüllte, dass Dänemarks größter Kreditgeber bestimmte Kunden, vor allem aus Russland, mit Goldbarren ihr Vermögen verstecken ließ. Die estnische Filiale der Bank ließ die Kunden "ihr Geld in Goldbarren und Münzen umwandeln", so die Journalisten Irina Reznik, Ott Ummelas und Frances Schwartzkopff.

Der Goldbetrag, den die estnische Danske Bank-Niederlassung überweisen konnte, ist nicht bekannt. Interne Dokumente besagen jedoch, dass „lokale Private-Banking-Kunden“ den Service neben anderen ausgewählten Kunden nutzten. Die Forschung stellt fest, dass der Kunde, wenn er 250 Gramm Gold oder mehr kauft, das Gold ohne Zertifikate erhalten könnte. Wenn ein Kunde aus der inzwischen aufgelösten estnischen Niederlassung angab, das Edelmetall langfristig zu lagern, musste er zudem keine AML-Richtlinien einhalten. Nachforschende Journalisten betonten, dass einige der Informationen, die sie gesehen hatten, Gold-Werbedokumente enthielten, die „von Howard Wilkinson unterschrieben“ wurden. Wilkinson, ehemaliger Leiter des Handels bei der Danske Bank in Estland, Lettland und Litauen, ist bekannt dafür, dass er der Whistleblower war, der das enthüllte 200-Milliarden-Dollar-Skandal für die Öffentlichkeit. Je nach Menge benutzte die estnische Niederlassung von Danske zwei verschiedene Goldhändler, um Bestellungen abzuwickeln. In dem Untersuchungsbericht von Reznik, Ummelas und Schwartzkopff heißt es:

Ein Partner wickelte Bestellungen über 300.000 Euro ab, was damals 6 Kilogramm entsprach, und kaufte das Gold bei der österreichischen Münze. der andere wurde laut Präsentation für kleinere Bestellungen verwendet, bei denen die Lieferanten nicht genannt wurden. Bei größeren Aufträgen berechnete Danske eine Gebühr von 0,5%, bei kleineren Aufträgen sogar eine Provision von 4%.

Wenn Billionen gewaschen werden, wird die Gefängnisstrafe vermieden, wenn Banker eine geringfügige Geldstrafe zahlen

Der Geldwäscheskandal der Danske Bank wurde als der „größte Skandal in Europa“ bezeichnet, da gewaschene Geldmittel aus Estland aus Russland, Lettland, Zypern, Großbritannien, China, der Schweiz und der Türkei flossen. Die estnische Finanzaufsichtsbehörde teilte mit, dass die Bank auch Mittel für Wladimir Putin, seinen Cousin Igor Putin und den russischen Sicherheitsdienst (FSB) verwaltete. Dann, am 25. September 2019, beging Aivar Rehe, ein ehemaliger Geschäftsführer der estnischen Niederlassung zwischen 2007 und 2015, angeblich Selbstmord. Die Aktien der Danske Bank gaben 2018 ebenfalls um die Hälfte nach und Spekulanten glauben, dass der Rückgang der Aktie auf den Skandal zurückzuführen ist. Trotz der Geldwäsche von 200 Milliarden US-Dollar zahlte das dänische Finanzinstitut nur 1,5 Milliarden Kronen (225 Millionen US-Dollar) für die Auswahl von Wohltätigkeitsorganisationen.

Der Danske-Bank-Skandal zeigt, dass Regierungen und Steuerbehörden zwar massiv gegen den Geldwäschebetrag vorgehen, die bekanntesten Banken der Welt jedoch auch die größten Geldwäscher sind. Die weltweit führenden Banken helfen dabei, mehr als 2 Billionen US-Dollar pro Jahr zu waschen und erhalten einen winzigen Bruchteil dessen, womit sie davongekommen sind, eine Strafe. Banker werden nicht inhaftiert und Banken und Politiker dürfen in die alltäglichen finanziellen Aktivitäten der normalen Menschen eindringen.

Finanzinstitute sind diejenigen, die eine einzigartige Taktik anwenden, wie das Verstecken von Geldern mit Gold, Spiegelhandel, Shell-Unternehmen, Schlümpfen und legitimen Geldmischtechniken. Die Enthüllungen aus dem Danske-Bank-Skandal zeigen, dass das weltweite Justizsystem sehr korrupt und bis ins Mark manipuliert ist. Dies liegt daran, dass sich die Politiker zwar darauf konzentrieren, Bargeld zu verbieten und die Hauptnutzungsform von Kryptowährung in der Geldwäsche zu suchen, das Bankenkartell und die Bürokratie jedoch jedes Jahr Billionen klauen und verstecken.

Was halten Sie von der Danske Bank, die Gold an Kunden verkauft, um Gelder zu waschen? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren unten mit.


Bildnachweis: Shutterstock, Wiki Commons, Twitter, Fair Use und Pixabay.


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Jamie Redman

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